证券代码：300238                证券简称：冠昊生物         公告编号：2023-029


                        冠昊生物科技股份有限公司

                  关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审

议通过，决定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，现将会议相关事项通

知如下：

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通

过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年

5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 5 月

10 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人

代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。

     （六）股权登记日：2023 年 5 月 4 日

     （七）会议出席对象：

     1、截至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大会并

参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议

并表决，该股东代理人不必是公司股东；

     2、本公司董事、监事和高级管理人员；

     3、本公司聘请的见证律师及相关人员。

     （八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。

     二、会议审议事项
                              表一：本次股东大会提案编码
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                            投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                               √

     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                               √

     3.00        《<2022 年年度报告全文>及其摘要》                         √

     4.00        《2022 年度财务决算报告》                                 √

     5.00        《2022 年度利润分配预案》                                 √
                 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
     6.00                                                                  √
                 核说明》
     7.00        《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》              √

     8.00        《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》          √

                                                                    √作为投票对象的子
     9.00        《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
                                                                      议案数：（12）

     9.01        《修订<公司章程>的议案》                                  √

     9.02        《修订<股东大会议事规则>的议案》                          √
    9.03      《修订<董事会议事规则>的议案》                      √

    9.04      《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》            √

    9.05      《修订<独立董事工作细则>的议案》                    √

    9.06      《修订<累积投票制实施细则>的议案》                  √

    9.07      《修订<利润分配管理制度>的议案》                    √

    9.08      《修订<关联交易管理办法>的议案》                    √

    9.09      《修订<对外投资管理制度>的议案》                    √

    9.10      《修订<对外担保管理制度>的议案》                    √

    9.11      《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》        √

    9.12      《修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》    √

   10.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √


    以上第 9.01、9.02、9.03、9.07、10.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为股东大会

普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上

通过。以上第 6.00 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述全部议案已经于2023年4

月19日召开的公司第五届董事会第十六次会议、公司第五届监事会第十三次会议审

议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    三、现场会议登记方法

    （一）登记方式

    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出

具的书面授权委托书办理登记手续。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均

需一并提交（参见附件二）。

    4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（参见附件三），以便登记确认。信函或邮件方式须在 2023 年 5 月 9 日 17:00 前送

达公司董事会秘书办公室或指定邮箱方为有效。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到达会场。

    （二）登记日自 2023 年 5 月 4 日下午收市起至 2023 年 5 月 10 日下午 14:00 前

结束。

    （三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

    四、网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。

    五、其他事项

    1. 联系人：赵军会、侯英华

    2. 电话号码：020-3205 2295

    3. 传真号码：020-3221 1255

    4. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com

    5. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

    6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    六、备查文件

    1. 第五届董事会第十六次会议决议；

    2. 第五届监事会第十三次会议决议。

    特此通知。

                                              冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 20 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：350238；投票简称：冠昊投票；
   2. 议案设置及意见表决：
   （1）议案设置

                  表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                       备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                            以下提案均为非累积投票提案

   1.00     《2022 年度董事会工作报告》                                 √

   2.00     《2022 年度监事会工作报告》                                 √

   3.00     《<2022 年年度报告全文>及其摘要》                           √

   4.00     《2022 年度财务决算报告》                                   √

   5.00     《2022 年度利润分配预案》                                   √
            《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说
   6.00                                                                 √
            明》
   7.00     《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》                √

   8.00     《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》            √

                                                                 √作为投票对象的
   9.00     《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
                                                                 子议案数：（12）

   9.01     《修订<公司章程>的议案》                                    √

   9.02     《修订<股东大会议事规则>的议案》                            √

   9.03     《修订<董事会议事规则>的议案》                              √

   9.04     《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》                    √

   9.05     《修订<独立董事工作细则>的议案》                            √

   9.06     《修订<累积投票制实施细则>的议案》                          √

   9.07     《修订<利润分配管理制度>的议案》                            √
    9.08    《修订<关联交易管理办法>的议案》                          √

    9.09    《修订<对外投资管理制度>的议案》                          √

    9.10    《修订<对外担保管理制度>的议案》                          √

    9.11    《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》              √

    9.12    《修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》          √

   10.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √


    （2）填报表决意见

    对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时间为

2023 年 5 月 10 日下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”

或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                                       授权委托书
冠昊生物科技股份有限公司：

     兹授权               先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司2022

年年度股东大会 并代为行使表决权。

     我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意

见表决。

                                                                备注     同意   反对   弃权
                                                                该列打
 提案编码                          提案名称                     勾的栏

                                                                目可以

                                                                 投票


    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案


    1.00         《2022 年度董事会工作报告》                     √

    2.00         《2022 年度监事会工作报告》                     √

    3.00         《<2022 年年度报告全文>及其摘要》               √

    4.00         《2022 年度财务决算报告》                       √

    5.00         《2022 年度利润分配预案》                       √

                 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
    6.00                                                         √
                 审核说明》

    7.00         《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》    √

                 《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议
    8.00                                                         √
                 案》
                                                                 √作为投票对象的子议案
    9.00         《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
                                                                       数：（12）

    9.01         《修订<公司章程>的议案》                        √

    9.02         《修订<股东大会议事规则>的议案》                √

    9.03         《修订<董事会议事规则>的议案》                  √
    9.04       《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》                 √

    9.05       《修订<独立董事工作细则>的议案》                         √

    9.06       《修订<累积投票制实施细则>的议案》                       √

    9.07       《修订<利润分配管理制度>的议案》                         √

    9.08       《修订<关联交易管理办法>的议案》                         √

    9.09       《修订<对外投资管理制度>的议案》                         √

    9.10       《修订<对外担保管理制度>的议案》                         √

    9.11       《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》             √

               《修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议
    9.12                                                                √
               案》

   10.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √




    注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案
的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议
案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。




    委托人签名(或盖章)：

    委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：

    委托人股东账号：                                   委托人持有股数：

    被委托人(签名)：

    被委托人身份证件号码：

    委托日期：        年     月     日

    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

    注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。
        ②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委
托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件三：


                          冠昊生物科技股份有限公司
                    2022年年度股东大会参会股东登记表


 姓名/单位名称：
 身份证号码/营业执照号码：
 委托代理人姓名：
 委托代理人身份证号码：
 股东账号：                                 持股数量：
 联系电话：                                 电子邮箱：
 联系地址：
 邮政编码：                                 备注：


附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。