证券代码：300239         证券简称：东宝生物            公告编号：2012-028



               包头东宝生物技术股份有限公司
         第四届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2012
年第四次临时会议于 2012 年 4 月 20 日上午以现场会议与通讯方式结合的方式召
开。现场会议地点在公司办公楼二楼会议室。现场会议由董事长王军先生主持。
    2、会议通知于 2012 年 4 月 16 日采取直接送达或发送电子邮件方式通知了
全体董事、监事。本次董事会会议共发出表决票 7 张，共收回表决票 7 张。其中
董事长王军先生、董事王丽萍女士、董事刘芳先生、独立董事李满威先生出席了
现场会议并表决。董事马礼谦先生、独立董事张方先生、独立董事张仁亮先生通
过传真通讯方式表决。
    3、列席本次董事会会议的监事有公司监事会主席于建华先生、监事贺志贤
女士。
    4、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    （一）审议通过了议案一《关于修订<公司章程>并提请授权公司办理注册

资本工商变更登记的议案》。

    章程修订涉及的主要内容有：公司注册资本由 7,598 万元增至 15,196 万元、

总经理助理不再列入公司高级管理人员以及公司指定的刊登公司公告和其他需

要披露信息的媒体。

    鉴于公司注册资本增加，董事会提请股东大会授权公司办理变更注册资本工

商变更登记相关事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司章程》见中国证监会指定的创业
板信息披露媒体相关公告。

    （二）审议通过了议案二《关于制订<公司债券持有人会议规则>的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《包头东宝生物技术股份有限公司债券持有人会议规则》见中国证监会指定

的创业板信息披露媒体相关公告。
    （三）审议通过了议案三《包头东宝生物技术股份有限公司关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2012 年 5 月 8 日上午 9：00 在内蒙古包头市稀土高新技术产业开
发区黄河大街 46 号公司办公楼二楼会议室，召开公司 2012 年第二次临时股东大
会，审议《关于修订〈公司章程〉并授权公司办理注册资本工商变更登记的议案》。
详情见《包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会 2012 年第四次临时会议决议；
    2、包头东宝生物技术股份有限公司章程；
    3、包头东宝生物技术股份有限公司债券持有人会议规则；
    4、公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                            二〇一二年四月二十日