证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2012-044


                   包头东宝生物技术股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、公司第四届董事会第五次会议于 2012 年 8 月 24 日上午在公司办公楼二
楼会议室召开。会议表决方式采取现场与传真表决结合的方式进行。
    2、本次会议由董事长王军先生主持。本次董事会会议发出表决票 7 张，实
际收回表决票 7 张。独立董事张仁亮先生因工作原因未出席会议，委托参加现场
会议的独立董事李满威先生代为表决。
    3、本次董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    1、审议通过了议案一《关于公司<2012 年度半年度报告全文>及其摘要的议
案》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了议案二《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度>的议案》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了议案三《关于修订公司<投资决策程序与规则>的议案》。本议
案需提交股东大会审议批准。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过议案四《关于修订公司<关联交易决策管理制度>的议案》。本议
案需提交股东大会审议批准。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2012 年度半年度报告全文》及其摘要、修订后的公司《董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、公司《投资决策程序与规则》、
公司《关联交易决策管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，其中
《2012 年半年度报告摘要》将同时刊登于 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
    特此公告。


                                      包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                                二○一二年八月二十四日