证券代码：300239             证券简称：东宝生物        公告编号：2012-048



                   包头东宝生物技术股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司第四届董事会第六次会议于 2012 年 10 月 25 日上午在公司办公楼二

楼会议室召开。会议表决方式采取现场与传真表决结合的方式进行。

    2、本次会议由董事长王军先生主持。本次董事会会议发出表决票 7 张，实

际收回表决票 7 张。

    3、本次董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    1、审议通过了议案一《关于审议公司 2012 年第三季度报告全文和摘要的议

案》：

    公司董事在全面审核《关于公司 2012 年第三季度报告全文和摘要》后，一

致认为：公司 2012 年第三季度报告全文和摘要真实、准确完整地反映了公司的

实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而

未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了议案二《关于使用自有资金投资设立全资子公司圆素（北京）

商贸有限责任公司的议案》。
    公司董事会同意使用自有资金 1000 万元投资设立全资子公司圆素（北京）

商贸有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准）。

    本次拟用自有资金1000万元设立全资子公司的批准权限在公司董事会权限

内，无需提交股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易。

    本议案经本次董事会审议通过后，具体公司注册相关事项授权王丽萍总经理

负责。

    详细情况见相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了议案三《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任赵秀梅女士任财务总监，全面负责公司财务管理各项工

作。任期自本次董事会通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

    赵秀梅女士简历：

   赵秀梅女士，1961年出生，身份证号1502221961XXXX0324，中国国籍，无境

外永久居留权，会计学大专学历，中国注册会计师、高级会计师。1983年以来，

曾在多家工业、商业企业以及会计师事务所从事财务管理和审计工作，具有丰富

的财务管理经验。2012年6月，进入东宝生物公司，现任财务副总监。

   赵秀梅女士目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司股东、

实际控制人等单位任职；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的

情形，作为公司高级管理人员的候选人符合《公司法》相关规定。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过议案四《关于变更公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意郑清泉先生辞去证券事务代表职务，同时聘任元向荣女士为

本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事会通过之日起至公

司本届董事会任期届满为止。
    元向荣女士简历及联系方式：

    元向荣女士，1975年生，身份证号1502021975XXXX1200，中国国籍，无境外

永久居留权，管理学学士。1998年在公司任职以来，一直从事证券事务和项目管

理等相关工作，在公司IPO过程中做了大量有成效的工作，积累了丰富的证券事

务相关工作经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司

章程》的有关规定。元向荣女士已于2011年9月参加由深圳证券交易所举办的董

事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。

    元向荣女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司章程》规定的不得担任

证券事务代表的情形。

    联系电话：0472-5319863

    传真：0472-5319863

    邮箱：dbswyxr@126.com

    通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司

    邮编：014030

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《公司 2012 年第三季度报告全文和摘要》、《公司关于设立全资子公司的公

告》、《公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站，其中《2012 年第三季度报告摘要》将同时刊登于 2012 年 10 月

26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，供投资者

查阅。

    特此公告。



                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会

                                               二○一二年十月二十五日