证券代码：300239            证券简称：东宝生物        公告编号：2012-049



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资基本概述

    1、为加快公司胶原蛋白发展战略的实施，提高胶原蛋白的销售额和市场占

有率，进一步拓展“圆素”胶原蛋白市场，拟设立全资子公司圆素（北京）商贸

有限责任公司。

    2、本次设立子公司经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

    3、根据《公司章程》的有关规定，本次拟用自有资金 1000 万元设立全资子

公司的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成

关联交易。



    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：圆素（北京）商贸有限责任公司（暂定名称，以工商核准注

册为准）。

    2、注册资本：1000 万元人民币

    3、注册地址：北京东直门南大街 1 号北京来福士中心办公楼八层 01 单元

    4、经营范围：开发、销售胶原蛋白系列保健品、胶原蛋白系列食品、饮品、

胶原蛋白系列化妆品（暂定经营范围，以工商核准注册为准）。

    5、出资方式：公司用自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

    6、企业性质：有限责任公司



    三、本次投资的可行性和必要性

    （一）可行性
    1、公司开发、销售的胶原蛋白系列产品，属生物制品，属于国家鼓励发展
的高附加值产业项目。

    2、东宝生物公司胶原蛋白产能已形成1200T，产品质量属国际水平，市场

前景好。

    3、东宝生物公司已有两年的销售运行经营经验，并且已有能掌控全国市场

营销能力的高管人选。

    （二）必要性

    子公司的设立和有效运行，有助于打破国外企业对高端胶原蛋白及延伸产品

的市场控制，提高与世界一流同行竞争的实力，树立“圆素”民族品牌，扩大市场

份额，形成自有的营销渠道，实现公司产品的升级转型，增强公司盈利能力，获

取更大的经济效益，使公司成为我国胶原蛋白行业可持续健康发展民族品牌的核

心力量。



    四、本次投资的风险

    1、因缺少终端产品的销售经验，可能致使投资效益不理想。

    2、因短期见效程度较弱，投入较大，一到两年可能对公司效益产生减利影

响。



    特此公告




                                          包头东宝生物技术股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二零一二年十月二十六日