包头东宝生物技术股份有限公司

            独立董事关于聘任财务总监的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运行指引》及包头东宝生物技术股

份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关

法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次

会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见：

    经审阅赵秀梅女士的个人简历，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3

条所规定的情形，其任职符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任公司财务

总监职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    我们同意聘任赵秀梅女士担任公司财务总监。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于聘任财务总

监的独立意见之签署页）




   参会独立董事（签名）：




         李满威                张   方                张仁亮




                                     二 0 一二年十月二十五日