证券代码：300239           证券简称：东宝生物         公告编号：2012-051




                    包头东宝生物技术股份有限公司

         关于公司及公司股东、关联方承诺履行情况的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    包头东宝生物技术股份有限公司（简称“公司）根据中国证券监督管理委员
会内蒙证监局《关于对辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况
进行专项检查的通知》（内证监函[2012]247 号）文件精神，对公司股东、关联
方以及公司履行承诺情况进行专项批露如下：
    一、发行前股东所持股份的流通限制及股东和实际控制人对所持股份自愿
锁定的承诺
    （一）公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司承诺：
    1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公
司现直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司现直接和间接持有
的发行人股份。
    承诺期限：2011 年 7 月 6 日至 2014 年 7 月 6 日
    2、前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理
人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之
二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。
    履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    （二）实际控制人王军及其子女王富荣、王富华、王晓慧承诺：
    1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
现直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述人员外，
本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。
    承诺期限：2011 年 7 月 6 日至 2014 年 7 月 6 日


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    2、前述限售期满后，本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人
员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十
五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。
    履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    （三）持有公司股权的公司董事、监事和高级管理人员王丽萍、刘芳、于建
华、贺志贤、王清、贾利明、展炜分别承诺：
    本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人
直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让本人
直接和间接持有的发行人股份。
    上述人员中，展炜先生目前已辞去公司财务总监职务，其持有东宝生物股份
已全部锁定。
    履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    二、避免同行业竞争及关联交易承诺
    （一）公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司承诺：
    1、自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东
宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与东
宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生
物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
    2、不以任何方式、任何理由向公司借用资金。
    履行情况：自本承诺签署之日起截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    （二）公司实际控制人王军先生承诺：
    1、自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东
宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与东
宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生
物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
    2、不以任何方式、任何理由向公司借用资金
    履行情况：自本承诺函签署之日起截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    （三）公司股东江任飞先生、江萍女士承诺：
    承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业务，境内销售骨明胶


                                                                       2
及骨胶原蛋白相关产品的业务将在东宝生物上市后完全放弃”，将来也不从事与
公司存在同业竞争的业务。
    履行情况：自承诺之日起截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
    三、非公开发行公司债券的相关承诺：
    东宝生物董事会承诺：
    预计或未能按期偿付本期债券本息公司采取措施承诺。
    履行情况：自承诺之日起截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。




                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                              董事会
                                         2012 年 10 月 30 日




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