证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2012-053


               包头东宝生物技术股份有限公司
         关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司定于 2012 年 12 月 6 日上午 9：00 召开包头
东宝生物技术股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。现将召开本次会议相
关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：包头东宝生物技术股份有限公司董事会
    2、召开会议时间：2012 年 12 月 6 日（星期四）9：00-12：00
    3、会议召开方式：现场表决
    4、会议出席对象
    （1）截至 2012 年 11 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    5、会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东
宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
    二、审议内容：
    1、议案一：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的议案（本
议案已经第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过）
    2、议案二：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理
办法》的议案（本议案已经第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过）
    3、议案三：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规
则》的议案（本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过）
    4、议案四：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理
制度》的议案（本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过）
    上述议案审议的公司章程及有关制度详见 2012 年 8 月和 11 月披露于中国证
监会指定披露网站公司相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时需出示相关证件原件；
    （4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2012 年 11 月 30 日 9:00—11:30、
13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 11 月 30 日 17：00 前寄至内蒙古
包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2012 年 11 月 30 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
    本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
    3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董
事会办公室
    4、注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记文件及证件核实手续。
    （2）与会股东费用自理。
    四、联系方式：
    联 系 人：元女士
    联系电话：（0472）5319863
    传真电话：（0472）5319863
    E-mail：dbswyxr@126.com


                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                                二〇一二年十一月二十日




     附件一：《参会股东登记表》
     附件二：《授权委托书》
     附件三：《法定代表人证明书》
附件一：




 包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会

                   参会股东登记表

   姓名或名称                  股东证件号

    股东账号                  持股数（股）

    联系电话                    电子邮箱

    联系地址                    邮   编

 是否本人/本单位
                                备   注
 法定代表人参会
附件二：
                       授 权 委 托 书
包头东宝生物技术股份有限公司：

     兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝
生物技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案
投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行
使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                  议 案                       赞成    反对     弃权
1、议案一：关于修订《包头东宝生物技术股份
有限公司章程》的议案
2、议案二：关于修订《包头东宝生物技术股份
有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3、议案三：关于修订《包头东宝生物技术股份
有限公司投资决策程序与规则》的议案
4、议案四：关于修订《包头东宝生物技术股份
有限公司关联交易决策管理制度》的议案

委托人姓名或名称(签章):

法人委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证（或营业执照）号码:

委托人持股数（股）:

委托人股票帐户：

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位
公章，法定代表人签字。
附件三：



                   法定代表人证明书

               先生/女士，在我单位任        职务，系我单位

法定代表人。


    特此证明。




                                       单位（盖章）

                                       年    月   日