证券代码：300239            证券简称：东宝生物           公告编号：2012-052


                包头东宝生物技术股份有限公司
          第四届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 11 月 20 日上午在
公司办公楼二楼会议室召开。会议表决方式采取现场与传真表决结合的方式进
行。
    2、本次会议由董事长王军先生主持。本次董事会会议发出表决票 7 张，实
际收回表决票 7 张。
    3、本次董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    1、审议通过了议案一《关于修订<包头东宝生物技术股份有限公司章程>》
的议案。本议案需提交股东大会审议批准。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了议案二《关于修订<包头东宝生物技术股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>》的议案。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了议案三《关于修订<包头东宝生物技术股份有限公司募集资金
使用管理办法>》的议案。本议案需提交股东大会审议批准。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了议案四《关于制订<包头东宝生物技术股份有限公司总经理工
作细则>》的议案。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过了议案五《关于新建燃气锅炉房项目的议案》。
    根据包头稀土高新区对区内企业提出的利用清洁能源替代燃煤锅炉总体要
求，区域内热源供给方式在政策指导下将发生变化，目前为公司生产及冬季办公
生活采暖提供蒸汽的稀土高新热力有限公司燃煤热电厂计划停止运行。
    针对外部供汽条件变化和稀土高新区鼓励使用天然气清洁能源要求，为保证
公司日常生产用汽和生活采暖用汽，特别是募投项目生产用汽，公司及时采取措
施，开始建设燃气锅炉房项目。项目具体情况如下：
    （1）建设规模与产品方案
    根据企业主营产品生产规模，结合生产用汽可能出现的浮动性，确定本项目
的建设规模和产品方案。
    1）建设规模： 2×10t+1×15t 的燃气蒸汽锅炉。
    2）产品方案：P=1.25MPa 饱和蒸汽（高峰期）最大供应量 31.04t/h。
    （2）建设地点
    本工程于包头稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号企业原址内空地上建
设，不需新征用土地。
    （3）建设期：7 个月
    （4）项目建设投资及资金筹措
    1）项目建设投资： 840.16 万元。
    2）资金筹措：本项目建设资金来源于企业积累资金。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了议案六《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
    本公司拟于 2012 年 12 月 6 日上午 9：00 召开包头东宝生物技术股份有限公
司 2012 年第三次临时股东大会，审议有关议案。会议有关事项详见公司《关于
召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司章程》、《公司章程修订对照说明
表》、《包头东宝生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《包头东
宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》以及制订的《包头东宝生物技
术股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供
投资者查阅。
    特此公告。


                                      包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                               二○一二年十一月二十日