《包头东宝生物技术股份有限公司章程》
                              修订对照说明表


     为了进一步完善公司章程，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
  及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
  [2012]37 号）以及内蒙证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内
  证监函[2012]105 号）等相关文件精神，公司结合自身情况，对《公司章程》相
  关条款进行了修改，具体修改内容对照如下：
条款号       修订前内容                           修订后内容
             公司的控股股         公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系
         东、实际控制人员不 损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承
         得利用其关联关系 担赔偿责任。
         损害公司利益。违反       公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众
         规定的，给公司造成 股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的
         损失的，应当承担赔 权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
         偿责任。             资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
             公 司 控 股 股 东 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股
         及实际控制人对公 东的利益。
         司和公司社会公众         公司如发现控股股东或实际控制人侵占公司资产，公

第五十 股股东负有诚信义 司董事会应对大股东所持股份实行“占用即冻结”制，即
       务。控股股东应严格 发现大股东或实际控制人侵占公司资产的，公司董事会立
  六条
       依法行使出资人的 即以书面形式发出通知，要求控制股东或实际控制人停止
         权利，控股股东不得 侵占并限期就该侵占造成的损失承担赔偿责任；若限期内
         利用利润分配、资产 未能解决，公司应向司法部门申请冻结其持有的公司股
         重组、对外投资、资 权，通过变现股权来偿还侵占的资产和赔偿损失。
         金占用、借款担保等       公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安
         方式损害公司和社 全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股
         会公众股股东的合 股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司董
         法权益，不得利用其 事会视情节轻重对直接负责人给予警告、通报批评、降职
         控制地位损害公司 等处分，对负有重大责任的董事，将提请股东大会予以罢
         和社会公众股股东 免。
         的利益。
           公司利润分配         公司的利润分配政策为：
       政策为：根据公司营       （一）公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合
       利 状 况 及 经 营 需 要 理投资回报，充分听取中小投资者和独立董事的意见，严
       实 行 积 极 的 利 润 分 格依照《公司法》和本章程的规定，自主决策公司利润分
       配政策，保证股东的 配事项，制定持续、稳定的利润分配政策和明确的股东回
       当 前 利 益 及 长 远 利 报规划，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利。
       益。                     公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回
           具 体 分 配 政 策 报水平，因法律法规、监管部门的监管政策发生调整或公
       为：最近三年以现金 司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而确需调整
       或 股 票 方 式 累 计 分 分红政策的，应以维护公司股东利益为出发点，进行详细
       配 的 利 润 不 少 于 最 的论证和说明原因，严格履行决策程序。公司调整利润分
       近 三 年 实 现 的 年 均 配政策，应当由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立
       可 分 配 利 润 的 百 分 意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。
第一   之三十。                 （二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的
百八
                            方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利
十五
  条                        润分配。
                                （三）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的
                            前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
                            最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红
                            比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经
                            营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司最近三年未
                            进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发
                            行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
                                （四）   公司利润分配决策程序为：
                                1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金
                            需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董
                            事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。公司独
                            立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，
                            监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
    2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议
批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事独立意见和
监事会的审核意见。
    3、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方
案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大
会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以
向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
    （五） 公司实施积极的利润分配办法，公司还应严
格遵守下列规定：
    1、董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管
理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会
投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善
保存。
    2、若公司当年盈利且具备现金分红条件而未提出现
金分红预案的，公司在召开股东大会审议分红方案时除现
场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
    3、公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分
红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案，公
司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用
于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
    4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣
除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。