包头东宝生物技术股份有限公司
      独立董事关于修改公司利润分配政策的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的

独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会2012年第五次临时会

议有关事项经过认真审议，基于独立判断立场发表如下意见：

    本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

定，公司此次利润分配政策的修改，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，重

视现金分红，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，

有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于修改公司利

润分配政策的独立意见之签署页）




   参会独立董事（签名）：




                                    二 0 一二年十一月二十日