证券代码：300239          证券简称：东宝生物           公告编号：2012-056



                包头东宝生物技术股份有限公司
           关于 2012 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股
东大会于 2012 年 12 月 6 日上午 9:00 在包头稀土高新区黄河大街 46 号包头东宝
生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于 2012 年 11 月 21
日以公告形式发出。出席会议的股东及股东代表 7 人,代表股份 63,704,846 股,占
公司股份总数的 41.92%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生
主持，公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师等相关人员出席了本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司章程〉的议案》。
    修订后的章程见 11 月 21 日巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披
露内容。
    表决结果：同意 63,704,846 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用
管理办法〉的议案》。
    修订后的制度见 11 月 21 日巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露
内容。


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    表决结果：同意 63,704,846 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序
与规则〉的议案》。
    修订后的制度见 8 月 25 日巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露
内容。
    表决结果：同意 63,704,846 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策
管理制度〉的议案》。
    修订后的制度见 8 月 25 日巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露
内容。
    表决结果：同意 63,704,846 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、马泓律师现场见证并出具了
《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2012年第三次临时股东
大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，本次股东
大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的股东具有
合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、《包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议》；
   2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年第三次临
时股东大会法律意见书》。
   特此公告。




                                        包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                                二〇一二年十二月六日




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