东宝生物：2012年第三次临时股东大会的法律意见书2012-12-06
经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2012年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本
所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，
指派单润泽、马泓律师出席了于2012年12月6日，在内蒙古包头市稀土高新技术
产业开发区黄河大街46号公司二楼会议室召开的2012年第三次临时股东大会，并
依据有关法律及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程
序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集召开程序
公司已于2012年11月21日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公开公告了《包
头东宝生物技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。公
司公告的通知载明了会议日期、地点、审议事项、有权出席会议股东的登记日以
及登记办法、联系电话和联系人姓名，说明了股东有权出席股东大会，也可以书
面委托代理人代为出席和表决。
公司本次临时股东大会于2012年12月6日，在内蒙古包头市稀土高新技术产
业开发区黄河大街46号公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项
与前述通知的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》
的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次会议股东及委托代理
人 7 人，代表股份63704846 股，占公司股份总数的 41.92 %。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级
管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决
经本所律师验证，本次临时股东大会未对公告议案内容以外的事项进行讨
论和表决
四、关于临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会审议了会议公告中列明的以下事项：
1、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的议案。
表决结果：63704846票同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0
票反对； 0票弃权，本议案审议通过，表决程序合法有效。
2、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的
议案。
表决结果：63704846票同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0
票反对； 0票弃权，本议案审议通过，表决程序合法有效。
3、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》的议
案。
表决结果：63704846票同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0
票反对； 0票弃权，本议案审议通过，表决程序合法有效。
4、关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度》的
议案。
表决结果：63704846票同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0
票反对； 0票弃权，本议案审议通过，表决程序合法有效。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，
以记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，
会议的表决程序与表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页为经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2012年第三
次临时股东大会的法律意见书签署页，以下无正文）
本法律意见书一式两份。
经世律师事务所
经办律师 单润泽
经办律师 马 泓
二〇一二年十二月六日
