证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2013-001


             包头东宝生物技术股份有限公司
       第四届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、公司第四届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 1 月 6 日上午在公
司办公楼二楼会议室召开。会议表决方式采取现场与传真表决结合的方式进行。
    2、本次会议由董事长王军先生主持。本次董事会会议发出表决票 7 张，实
际收回表决票 7 张。
    3、本次董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    审议通过了修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与
考核办法》。
    公司独立董事对《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核
办法》出具了明确同意的独立意见，详细内容见中国证监会指定的创业板信息披
露媒体相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告；
    2、《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》；
    3、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于公司高管人员薪酬管理办
法的独立意见。
    特此公告。


                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                               二○一三年一月七日