包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
           关于公司高管人员薪酬管理办法的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《包

头东宝生物技术股份有限公司公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规

定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了会议材料后，就公司第四届董事会

2013 年第一次临时会议修订的《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬

管理与考核办法》，基于我们的独立判断，就上述相关事项发表如下独立意见：

    1、公司提出的高管人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合

公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相

吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合

投资者的利益，有利于公司长远发展。

    2、《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》经第

四届董事会 2013 年第一次临时会议审议批准后执行。

    董事会对本次修订的《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与

考核办法》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范

性文件的规定程序，合法有效。

   3、我们一致同意《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核

办法》。

（以下无正文）
（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于公司高管人员薪

酬管理办法的独立意见之签署页）



   独立董事签名：




                          包头东宝生物技术股份有限公司董事会

                                   二〇一三年一月六日