证券代码：300239          证券简称：东宝生物           公告编号：2013-005


             包头东宝生物技术股份有限公司
       第四届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会通知已于 2013 年 1 月 31 日采取直接送达或发送电子邮件方
式发给各参会董事、列席监事。
    2、本次董事会于 2013 年 2 月 4 日上午召开。经王军董事长同意，会议采取
现场与传真表决结合的方式召开。现场会议召开地点在公司办公楼二楼会议室。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 7 名。其中采取传真表决方式出
席董事 3 名，分别为马礼谦董事、张仁亮独立董事、张方独立董事。
    4、本次董事会由董事长王军先生主持。列席人员：于建华监事会主席、贺
志贤监事。
    5、本次董事会的举行和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    1、审议通过了《关于设备报废核销资产损失的议案》。
    公司募投项目工程建设过程中，原有非募投项目生产线配套的部分设备因无
法满足新生产线要求已报废拆除。这些设备一部分已接近使用寿命，另一部分因
性能落后与新生产线不匹配淘汰，均无再使用价值。报废设备资产原值
3,392,108.22元，已提折旧1,224,542.61元，净值2,167,565.61元。公司已按照
《企业会计准则》规定，将报废损失2,167,565.61元计入了2012年度损益。新生
产线已完全替代上述设备。本次资产核销不会影响公司已公告的2012年度业绩预
告净利润。本次董事会同意核销上述资产损失。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
    同意进一步完善公司组织架构，增设管理部、信息部，原胶原事业部职能分
别由销售部和东宝圆素（北京）科贸有限责任公司承担。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第四届董事会2013年第二次临时会议决议。
    特此公告。

                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                               二○一三年二月五日