证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2013-006


             包头东宝生物技术股份有限公司
       第四届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会通知已于 2013 年 1 月 31 日采取直接送达或发送电子邮件方
式发给各参会董事、列席监事。
    2、本次监事会于 2013 年 2 月 4 日中午召开。经监事会主席于建华先生同意，
会议采取现场与传真表决结合的方式召开。现场会议召开地点在公司办公楼一楼
会议室。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。其中采取传真表决方式出
席监事 1 名，为锡林塔娜监事。
    4、本次监事会由监事会主席于建华先生主持。列席人员：董事会秘书刘芳
先生、证券事务代表元向荣女士。
    5、本次监事会的举行和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    审议通过了《关于设备报废核销资产损失的议案》。
    公司募投项目工程建设过程中，原有非募投项目生产线配套的部分设备因无
法满足新生产线要求已报废拆除。这些设备一部分已接近使用寿命，另一部分因
性能落后与新生产线不匹配淘汰，均无再使用价值。报废设备资产原值
3,392,108.22元，已提折旧1,224,542.61元，净值2,167,565.61元。公司已按照
《企业会计准则》规定，将报废损失2,167,565.61元计入了2012年度损益。新生
产线已完全替代上述设备。本次资产核销不会影响公司已公告的2012年度业绩预
告净利润。监事会认为，本次资产核销符合《企业会计准则》规定，不存在损害
公司中小股东合法权益问题。监事会同意核销上述资产损失。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第四届监事会2013年第一次临时会议决议。
    特此公告。

                                     包头东宝生物技术股份有限公司监事会
                                               二○一三年二月五日