证券代码：300239         证券简称：东宝生物         公告编号：2013-008




                   包头东宝生物技术股份有限公司
           关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




      2013 年 3 月 26 日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简

称“公司”）实际控制人王军先生向公司董事会提交了公司 2012 年度

利润分配预案的提案，具体内容如下：

     鉴于包头东宝生物技术股份有限公司发展战略需要，本着回报股

东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则，本人向董事会

提议 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日的公司总

股本 151,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人

民币（含税），共计派发现金股利 15,196,000 元。同时进行资本公积

金转增股本，以 151,960,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 1 股，

共计转增 15,196,000 股。并以未分配利润送红股，以 151,960,000 股

为基数向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），合计送红股 30,392,000

股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至 197,548,000 股。

     公司董事会接到实际控制人王军先生关于 2012 年度利润分配预

案的提案后，公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、董事刘芳先生

进行了现场讨论，并通过电子邮件与独立董事张方先生进行了沟通，
参加讨论和沟通的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研

究，公司董事会认为：公司实际控制人王军先生提交的 2012 年度利

润分配预案提案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合

法性、合规性、合理性。以上 4 名董事均签署了书面承诺，同意在董

事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

     在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对

相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

     本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提案，尚须经公

司董事会和 2012 年度股东大会审议批准后确定最终的 2012 年度利润

分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

     公司 2012 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在

年报预约披露时间 2013 年 4 月 18 日同时公告。

     特此公告。




                        包头东宝生物技术股份有限公司董事会

                                  2013 年 3 月 26 日