证券代码：300239           证券简称：东宝生物          公告编号：2013-031



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

次会议通知于 2013 年 8 月 8 日采取直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董

事、监事。

    2、公司第四届董事会第八次会议于 2013 年 8 月 20 日召开，召开方式为现

场与通讯相结合方式，现场会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有

限公司办公楼二楼会议室。

    3、会议由王军董事长主持。本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名，

其中王军董事长、王丽萍董事、刘芳董事参加了现场会议，其他董事通过通讯表

决方式参加了本次会议。

    4、会议应列席监事 3 名，实列席监事 2 名。锡林塔娜监事因工作原因未列

席会议。公司财务总监也列席了会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况



    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    1、审议通过了议案一《关于审议公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事在全面审核《关于审议公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》

后，一致认为：《公司 2013 年半年度报告及其摘要》真实、准确完整地反映了公



                                     1
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披

露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本报告监事会出具了明确同意的意见。


    2、审议通过了议案二《关于购置蒸发设备的议案》

    公司明胶已达到 6500T/年生产能力，明胶蒸发设备正在满负荷运转。该设

备属明胶生产最关键设备，为保证明胶生产线蒸发系统正常运转，防范蒸发设备

出现问题带来停产风险，同时挖掘生产潜能，拟新购置一套蒸发设备，用于备机，

同时也可以在现有产能基础上，进一步挖潜、改造，增加明胶新的产能。购机价

格控制在董事会投资决策权限内。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过了议案三《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司

章程并授权公司办理工商变更登记的议案》

    同意调整公司经营范围，增设副董事长职位。同意对现有章程经营范围及增

设副董事长 1 人等内容进行修订，并提请股东大会授权公司办理工商变更登记相

关事项。章程修订情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站公司相关公告：

《公司章程》（2013 年 8 月）及《公司章程修订说明表》。

    本议案还需提交股东大会审议批准。
    涉及经营范围章程修订内容最终以工商行政管理部门核定内容为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    4、审议通过了议案四《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    5、审议通过了议案五《关于调整公司组织机构的议案》

    本次会议同意公司增设法务部和能环部两个部门。同意机电设备部调整为设



                                    2
备动力部。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过了议案六《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定存放和使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2013年半年度报告全文及摘要》、《2013年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》、修订后的《公司章程》、修订后的《关联交易决策管理制

度》、《2013年半年度报告披露提示性公告》等公告和独立董事出具的2013年半年

度相关事项的独立意见等内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

     其中《2013 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊载于 2013 年 8 月 22

日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。



     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                    包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                             二 O 一三年八月二十一日



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