《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（2013 年 8 月）
                              修订对照说明表


        公司召开第四届董事会第八次会议，拟对《公司章程》相应条款进行如下修

 改：
 条款号                修订前内容                           修订后内容
            第十三条   经依法登记，公司的经营       第十三条 经依法登记，公司的经营
            范围：生产经营照相明胶，药用明胶， 范围：
            食用明胶，工业明胶，骨油，骨粉，        许可经营项目：生产经营药用明胶，
            饲料添加剂；经销化妆品，照相器材； 食用明胶；小分子量水解明胶（胶原蛋白）
            胶片冲扩；收购废骨；经营本企业自 生产；饮料（固体饮料类）的生产和销售；
            产产品及技术的出口业务；经营本企 预包装食品、不含乳制品的销售。
            业生产所需的原辅材料、仪器仪表、        一般经营项目：生产经营照相明胶，
第十三条 机械设备、零配件及技术的进口业务 骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品，
            （国家限定公司经营和国家禁止进 收购骨料；经营本企业自产产品及技术的
            口的商品除外）；经营进料加工和“三 出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
            来一补”业务；骨素生产、销售；小 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
            分子量水解明胶（胶原蛋白）生产； 的进口业务（国家限定公司经营和国家禁
            饮料（固体饮料类）的生产和销售； 止进口的商品除外）；经营进料加工和“三
            预包装食品、不含乳制品的销售。（法 来一补”业务；骨素生产、销售。（法律、
            律、行政法规、国务院决定规定应经 行政法规、国务院决定规定应经许可的、
            许可的、未获许可不得生产经营）      未获许可不得生产经营）
                股东大会由董事长主持。董事长        股东大会由董事长主持。董事长不能
            不能履行职务或不履行职务时，由半 履行职务或不履行职务时，由副董事长代
            数以上董事共同推举的一名董事主 为履行职务，副董事长亦不能履行职务或
            持。                                者不履行职务的，由半数以上董事共同推
第八十四
                监事会自行召集的股东大会，由 举的一名董事主持。
   条
            监事会主席主持。监事会主席不能履        监事会自行召集的股东大会，由监事
            行职务或不履行职务时，由半数以上 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
            监事共同推举的一名监事主持。        不履行职务时，由半数以上监事共同推举
                股东自行召集的股东大会，由召 的一名监事主持。
           集人推举代表主持。                       股东自行召集的股东大会，由召集人
               召开股东大会时，会议主持人违 推举代表主持。
           反议事规则使股东大会无法继续进           召开股东大会时，会议主持人违反议
           行的，经现场出席股东大会有表决权 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
           过半数的股东同意，股东大会可推举 场出席股东大会有表决权过半数的股东
           一人担任会议主持人，继续开会。       同意，股东大会可推举一人担任会议主持
                                                人，继续开会。
               第一百二十三条   董事会由 7 名       第一百二十三条   董事会由 7 名董事
           董事组成，设董事长 1 人。其中独立 组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。其
           董事 3 人。                          中独立董事 3 人。
               董事会应当设立战略委员会、审         董事会应当设立战略委员会、审计委
第一百二 计委员会、薪酬和考核委员会，委员 员会、薪酬和考核委员会，委员会成员应
 十三条    会成员应为单数，并不得少于三名。 为单数，并不得少于三名。委员会成员中
           委员会成员中应当有半数以上的独 应当有半数以上的独立董事，并由独立董
           立董事，并由独立董事担任召集人。 事担任召集人。审计委员会的召集人应为
           审计委员会的召集人应为会计专业 会计专业人士。
           人士。
               第一百三十四条 董事会设董事          第一百三十四条   董事会设董事长 1
第一百三 长 1 人。董事长由董事会以全体董事 人、副董事长 1 人。董事长、副董事长由
 十四条    的过半数选举产生。                   董事会以全体董事的过半数选举产生。


               第一百四十三条 董事长不能履          第一百四十三条    董事长不能履行
           行职务或者不履行职务的，由半数以 职务或者不履行职务的，由副董事长代为
第一百四
           上董事共同推举一名董事履行职务。 履行职务，副董事长亦不能履行职务或者
 十三条
                                                不履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                           一名董事履行职务。
 注：本章程修订经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。章程修订经
 营范围内容最终以工商行政管理部门核定内容为准。