证券代码：300239           证券简称：东宝生物               公告编号：2013-039




                   包头东宝生物技术股份有限公司
     关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事

会将于 2013 年 12 月 8 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提

名工作正在进行中，为利于相关工作安排，公司第四届董事会、监事会将延期换

届，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选

举工作预计将于 2014 年 3 月 31 日前完成。

     在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人

员将按照法律、法规、《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理

人员勤勉尽责的义务和职责。




     特此公告。




                                                包头东宝生物技术股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二〇一三年十二月四日