证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2014-003




                   包头东宝生物技术股份有限公司

           第四届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2014
年第一次临时会议通知于 2014 年 2 月 8 日采取直接送达或发送电子邮件方式通
知了全体董事、监事。
    2、公司第四届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 2 月 12 日召开，召
开方式为现场与通讯相结合方式，现场会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物
技术股份有限公司办公楼二楼会议室。
    3、会议由王军董事长主持。本次会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7
张。王军董事长、王丽萍董事、刘芳董事、李满威独立董事参加了现场会议，马
礼谦董事、张仁亮独立董事、张方独立董事通过通讯表决方式参加了本次会议。
    4、会议应列席监事 3 名，实列席监事 2 名。锡林塔娜监事因工作原因未列
席会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的
议案》；
    第五届董事会由 7 名董事组成。董事会提名以下 7 名候选人为第五届董事会




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董事候选人（候选人简历附后）：


       1、提名王军为公司第五届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       2、提名王丽萍为公司第五届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       3、提名刘芳为公司第五届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       4、提名王富荣为公司第五届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       5、提名李满威为公司第五届董事会独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       6、提名王大宏为公司第五届董事会独立董事候选人；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       7、提名哈斯阿古拉为公司第五届董事会独立董事候选人。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司董事会已发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人已发表了独立
董事候选人声明。 公司独立董事就第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格

是否符合有关法律法规要求等事项发表了独立意见，详见中国证券监督管理委员会

指定网站刊登的相关声明及独立意见等文件。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一
届董事会产生前，应继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸

任。
    依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司



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股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议，股
东大会审议时采用累积投票选举。
    公司第四届董事会董事马礼谦先生在第四届董事会任期届满后将不再担任公司
董事，亦不再担任公司其他任何职务；公司第四届董事会独立董事张仁亮先生、张
方先生在第四届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事，亦不再担任公司其他
任何职务。公司董事会对马礼谦先生、张仁亮先生、张方先生任职期间所做的工作
表示衷心感谢。


    （二）审议通过了制订的《公司重大事项内部报告制度》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过了制订的《公司重大信息内部保密制度》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过了修订后的《公司信息披露制度》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本制度尚需报请股东大会审议批准。


    （五）审议通过了修订后的《公司董事、监事薪酬管理办法》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本制度尚需报请股东大会审议批准。


    （六）审议通过了修订后的《公司高管人员薪酬管理与考核办法》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
    根据公司运行和发展需要，决定调整组织机构：
    1、设立国际贸易部，进一步拓展和推进海外销售工作。
    2、原质量部调整为质管部。
    3、取消管理部、信息部。原管理部、信息部职能并入人力资源部履行。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （八）审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
    内容详见《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     《公司重大事项内部报告制度》、《公司重大信息内部保密制度》、修订后的
《公司信息披露制度》、《公司董事、监事薪酬管理办法》、《公司高管人员薪酬管
理与考核办法》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》等公告、
公司独立董事提名人声明、公司独立董事候选人声明及《公司独立董事关于董事
会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见》等内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2014 年第一次临时
会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                               2014 年 2 月 12 日




                                    4
附：

                  包头东宝生物技术股份有限公司

                    第五届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    1、王军先生，1951年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高
层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。内蒙古自治区九届、十届、十一
届人民代表大会代表，被评选为“全国乡镇企业家”，“内蒙古自治区优秀中国特
色社会主义建设者”。现任本公司董事长，兼任中国日用化工协会副理事长、中
国日用化工协会明胶分会副理事长、包头东宝实业（集团）有限公司执行董事、
东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事长。
    王军先生通过包头东宝实业（集团）有限公司间接持有公司股份74,571,900
股，持股比例为37.75%，为首发限售股。王军先生系公司实际控制人，与第五届
董事会非独立董事候选人王富荣先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    2、王丽萍女士，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学
历，中央广播电视大学会计专业毕业。高级会计师。现任本公司董事、总经理、
东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事。
    王丽萍女士直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。王丽萍女士
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
    3、刘芳先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，
中央广播电视大学法学专业毕业，高级经济师。曾任公司综合部经理、企管部经
理、董事长助理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理、东宝圆素（北京）科
贸有限责任公司董事。


                                   5
    刘芳先生直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。刘芳先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    4、王富荣先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大
学高层经理工商管理高级研修班结业。高级经济师，曾负责公司明胶生产工艺的
研究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进及澄清胶工艺改进；负责胶原蛋白
中试设备的选型、安装及调试，主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验，主
要包括产品配方及生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验工作，可溶性
胶原蛋白中国发明专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、
质量部部长，现任公司技术总监兼生产部部长。曾获内蒙古自治区质量管理工作
先进个人荣誉。
    王富荣先生直接持有公司股份 156,000 股，持股比例为 0.08%，为首发限
售股。王富荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长王军先生
系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。


    二、独立董事候选人简历
    1、李满威先生，1965年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，中国人
民大学工商管理硕士。高级会计师，全国先进会计工作者，中国商业部系统先进
会计工作者，曾任内蒙古包头市青山商厦有限公司副总经理兼总会计师、内蒙古
包头市商务局副局长、美国西湖投资开发公司驻华首席代表兼合资企业财务总
监，现任威斯莱克企业管理（内蒙古）有限公司董事、经理，本公司独立董事。
在本公司连续担任独立董事年限未满6年。
    李满威先生未持有公司股份。李满威先生与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市




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公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    2、王大宏先生，1964 年 7 月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，
中国国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京化工研究院、北京西都生物
科技公司工程师、养生堂（北京）公司总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、
北京纽海尔斯商贸公司、北京中卫康桥生物技术公司总经理，现任中国保健协会
市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营
养保健行业知名学者、国家级课题负责人。
    王大宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    3、哈斯阿古拉先生，1961 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
毕业于内蒙古大学生命科学学院。曾任：内蒙古农业大学助教、内蒙古大学助教、
讲师、副教授。现任：内蒙古大学生命科学学院教授、博士生导师、内蒙古自治
区牧草与特色作物生物技术重点实验室主任。现任社会兼职：中国农业生物技术
学会生物安全分会第二届理事会理事。曾主持完成国家自然科学基金、国家农业
科技成果转化资金、国家转基因植物研究与产业化专项等多项国家级、内蒙级课
题项目。在国内外学术期刊上发表论文 60 余篇。曾获内蒙科学技术进步奖二等
奖、三等奖、内蒙青年科技奖、2012 年度“草原英才”荣誉。
    哈斯阿古拉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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