包头东宝生物技术股份有限公司
                      董事、监事薪酬管理办法


    （本办法已经 2014 年 2 月 12 日召开的东宝生物第四届董事会 2014 年第一
次临时会议审议通过，尚需经 2014 年 3 月 3 日召开的东宝生物 2014 年第一次临
时股东大会审议批准）



    为了保障包头东宝生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事、监事依法
履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《包头东宝
生物技术股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。
    第一条 本办法所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成
人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。
    内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理
人员兼任的董事；
    外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
    独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规
定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董
事；
    内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理
人员兼任的监事（包括职工监事）；
    外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
    第二条 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为
报酬,津贴按月平均数发放。具体执行标准如下：
       1、独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元；
       2、外部董事津贴为每人每年人民币 3.6 万元；
       3、外部监事津贴为每人每年人民币 2.4 万元；

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   4、内部董事、内部监事津贴为每人每年人民币 0.96 万元，该部分津贴与内
部董事、内部监事在公司领取的职务薪酬无关。
   第三条 公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
   第四条 公司董事、监事任职后需与公司签订保密协议，在保密协议有效期
内，公司将根据保密协议规定的金额支付保密费用。
   第五条 董事、监事津贴和保密费由公司代扣代缴个人所得税，按月发放。
   第六条 独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、
监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
   第七条 董事长薪酬及考核
   董事长薪酬实行年薪制，由以下几个部分构成：基本年薪+绩效年薪+福利
补贴+特殊贡献奖励+长期股权激励（暂缓）
   年薪标准（基本年薪+绩效年薪）:                    单位：万元

     职务         基本年薪      绩效年薪         绩效系数         两项合计


   董 事 长         31              29.5            4               60.5

   董事长具体薪酬考核、薪酬计算方法等比照公司现行《高管人员薪酬管理与
考核办法》中总经理的薪酬管理和考核办法有关规定执行。
   第八条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。




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