东宝生物：第五届董事会第一次会议决议公告2014-03-04
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-010
包头东宝生物技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2014 年 3 月 3 日下午召开，召开方式为现场方式，会议地点在包头稀
土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。会议通知已在召开
2014 年第一次临时股东大会后现场通知参会人员。
2、与会董事推举王军董事主持本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实出
席董事 7 名。
3、会议应列席监事 3 名，实列席监事 3 名。
4、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过了议案一：《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长
的议案》
选举王军先生为公司第五届董事会董事长，刘芳先生为副董事长， 任期自
本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、王军先生：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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2、刘芳先生：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了议案二：《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
及召集人的议案》
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会
组成如下：
战略委员会 3 人，成员为：王大宏先生（召集人）、王军先生、李满威先
生；
审计委员会 3 人，成员为：李满威先生（召集人）、王丽萍女士、哈斯阿
古拉先生；
薪酬和考核委员会 3 人，成员为：哈斯阿古拉先生（召集人）、刘芳先生、
王大宏先生；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了议案三：《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、由董事长王军先生提名，聘任王丽萍女士为总经理；任期自本次董事会
会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、由董事长王军先生提名，聘任刘芳先生为董事会秘书。任期自本次董事
会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了议案四：《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1、由总经理王丽萍女士提名，聘任刘芳先生为副总经理。任期自本次董事
会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、由总经理王丽萍女士提名，聘任贾利明先生为副总经理。任期自本次董
事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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3、由总经理王丽萍女士提名，聘任赵秀梅女士为财务总监。任期自本次董
事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了议案五：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
由董事会秘书刘芳先生提名，聘任元向荣女士为证券事务代表。任期自本次
董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司证券事务代表元向荣女士联系方式：
联系电话：0472-5319863
传真：0472-5319863
邮箱：dbswyxr@126.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司
邮编：014030
公司独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》等内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。新任公司高级
管理人员及证券事务代表简历见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2014 年 3 月 3 日
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附件：
包头东宝生物技术股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员简历
1、董事长简历
王军先生，1951年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高层
经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。内蒙古自治区九届、十届、十一届
人民代表大会代表，被评选为“全国乡镇企业家”，“内蒙古自治区优秀中国特色
社会主义建设者”。现任本公司董事长，兼任中国日用化工协会副理事长、中国
日用化工协会明胶分会副理事长、包头东宝实业（集团）有限公司执行董事、东
宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事长。
王军先生通过包头东宝实业（集团）有限公司间接持有公司股份74,571,900
股，持股比例为37.75%，为首发限售股。王军先生系公司实际控制人，与第五届
董事会非独立董事王富荣先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
2、总经理简历
王丽萍女士，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，
中央广播电视大学会计专业毕业。高级会计师。现任本公司董事、总经理、东宝
圆素（北京）科贸有限责任公司董事。
王丽萍女士直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。王丽萍女士
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
3、副董事长、副总经理兼董事会秘书刘芳先生简历
刘芳先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，中
央广播电视大学法学专业毕业，高级经济师。曾任公司综合部经理、企管部经理、
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董事长助理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理、东宝圆素（北京）科贸有
限责任公司董事。
刘芳先生直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。刘芳先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
4、副总经理贾利明先生简历
贾利明先生，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
内蒙古广播电视大学机械专业毕业。工程师，曾任公司提胶车间主任、生产设备
部部长。现任公司副总经理，兼任总工程师。
贾利明先生直接持有公司股份78,000股，持股比例为0.04%。贾利明先生与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
5、财务总监简历
赵秀梅女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学大专学历，
中国注册会计师、高级会计师。1983年以来，曾在多家工业、商业企业以及会计
师事务所从事财务管理和审计工作，具有丰富的财务管理经验。2001年至2012
年5月在内蒙古中天华正会计师事务所从事审计及财务咨询工作。2012年6月进入
东宝生物公司，曾任公司财务副总监。现任本公司财务总监、东宝圆素（北京）
科贸有限责任公司监事。
赵秀梅女士未持有公司股份。赵秀梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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包头东宝生物技术股份有限公司
证券事务代表简历
元向荣女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。曾任
本公司证券投资部主管、高级主管、副部长等职务，现任本公司证券投资部部长、
证券事务代表。其证券事务代表任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》
和《公司章程》的有关规定。元向荣女士已获得《董事会秘书资格证书》。
元向荣女士目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司章程》规定的不得
担任证券事务代表的情形。
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