证券代码：300239          证券简称：东宝生物           公告编号：2014-011



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2014 年 3 月 3 日下午召开，召开方式为现场方式，会议地点在包头稀
土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一楼会议室。会议通知已在召开
2014 年第一次临时股东大会后现场通知参会人员。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。
    3、会议推选监事于建华先生主持。公司董秘刘芳先生、证券事务代表元向
荣女士列席了本次会议。
    4、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经本次会议监事一致同意，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会
主席的议案》。
    决定选举于建华先生任公司第五届监事会主席。任期自本次监事会会议审议
通过之日起三年。 监事会主席于建华先生简历附后。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  包头东宝生物技术股份有限公司监事会
                                          2014 年 3 月 3 日




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附：

                    包头东宝生物技术股份有限公司
                     第五届监事会监事会主席简历


   于建华先生，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

内蒙古广播电视大学工业企业管理系毕业。经济师，曾任公司部门经理、副总经

理，现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。

    于建华先生直接持有公司股份52,000股，持股比例为0.03%。于建华先生与

持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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