包头东宝生物技术股份有限公司
           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及包头东宝生物技术股

份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关

法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第

一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任

公司副总经理、财务负责人的议案》等相关事项,发表如下独立意见：

     同意聘任王丽萍女士为公司总经理；同意聘任刘芳先生为公司董事会秘书，

同时兼任公司副总经理；贾利明先生为公司副总经理；赵秀梅女士为财务总监。

     本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基

础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人

员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员之情形，

亦不存在如下情形：

    1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

    5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力参与公司事务，切实履行高

级管理人员应履行的各项职责。

    本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损

害公司及其他股东利益的情况。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管

理人员的独立意见之签署页）



   参会独立董事（签名）：




         李满威                王大宏              哈斯阿古拉




                                    2014 年 3 月 3 日