证券代码：300239           证券简称：东宝生物              公告编号：2014-017


                  包头东宝生物技术股份有限公司
                关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 5 月 9 日
（星期五）召开 2013 年度股东大会，会议相关事宜通知如下：


       一、本次股东大会召开的基本情况
       1、召开方式：现场召开
       2、会议召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）9：00
       3、会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
       4、会议召集人：包头东宝生物技术股份有限公司董事会
       5、会议出席对象
    （1）截至 2014 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
       6、表决方式：
       现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
       7、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内
容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定。


    二、审议内容：
    1、审议议案一《2013 年度董事会工作报告》          （报告人：刘芳董事）
    独立董事将在本次会议做 2013 年度独立董事工作述职报告。
    2、审议议案二《2013年度监事会工作报告》 （报告人：于建华监事会主席）
    3、审议议案三《2013 年度财务决算报告》       （报告人：赵秀梅财务总监）
    4、审议议案四《2013 年度利润分配预案》       （报告人：赵秀梅财务总监）
    5、审议议案五《2013 年年度报告全文及摘要》         （报告人：刘芳董事）
    6、审议议案六《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                               （报告人：赵秀梅财务总监）
    7、审议议案七《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
                                               （报告人：赵秀梅财务总监）
    8、审议议案八《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
                                                  （报告人：赵秀梅财务总监）
    9、审议议案九《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保
的议案》                                        （报告人：赵秀梅财务总监）
    10、审议议案十《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商变
更登记的议案》                                        （报告人：刘芳董事）
    11、审议议案十一《关于修订董事会议事规则的议案》
                                                      （报告人：刘芳董事）
    12、审议议案十二《关于修订监事会议事规则的议案》
                                              （报告人：于建华监事会主席）


    三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时需出示相关证件原件；
    （4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2014 年 5 月 7 日 9:00—11:30、13:30
—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2014 年 5 月 7 日 17：00 前寄至内蒙古
包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2014 年 5 月 7 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
    本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
    3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董
事会办公室
    4、注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记文件及证件核实手续。
    （2）与会股东费用自理。
    四、联系方式：
    联系人   ：元女士
    联系电话：（0472）5319863
    传真电话：（0472）5319863
    E-mail：dbswyxr@126.com




                                     包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 17 日




     附件一：《参会股东登记表》
     附件二：《授权委托书》
     附件三：《法定代表人证明书》
附件一：




      包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年度股东大会

                    参会股东登记表

   姓名或名称                    股东证件号

    股东账号                    持股数（股）

  股东联系电话                  股东电子邮箱

  股东联系地址                    股东邮编

 是否本人/本单位
                                受托人证件号
 法定代表人参会

 受托人联系电话                受托人电子邮箱

 受托人联系地址                  受托人邮编

备注：
附件二：
                               授 权 委 托 书
包头东宝生物技术股份有限公司：
     兹全权委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份
有限公司2013年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。并代表本人（本公司）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                          议 案                             赞成            反对     弃权
议案一《2013 年度董事会工作报告》
议案二《2013年度监事会工作报告》
议案三《2013 年度财务决算报告》
议案四《2013 年度利润分配预案》
议案五《2013 年年度报告全文及摘要》
议案六《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案七《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明》
议案八《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
议案九《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担
保的议案》
议案十《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商
变更登记的议案》
议案十一《关于修订董事会议事规则的议案》
议案十二《关于修订监事会议事规则的议案》



委托人姓名或名称(签章):

法人委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证（或营业执照）号码:

委托人持股数（股）:

委托人股票帐户：

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定代表人签字。
附件三：



                     法定代表人证明书

            先生/女士，在我单位任   职务，系我单位法定代表人。


    特此证明。




                                      单位（盖章）

                                      年   月   日