包头东宝生物技术股份有限公司
           独立董事关于相关事项的事前认可独立意见


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司2014
年与乐凯集团及下属企业日常关联交易的议案》、《关于公司2014年与杭州群利明
胶化工有限公司日常关联交易的议案》以及《关于续聘公司2014年度财务审计机
构的议案》提交董事会审议。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《包头东宝生物技术股份有限
公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以
及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：
    一、 关于公司2014年与乐凯集团及下属企业预计日常关联交易的议案》、 关
于公司2014年与杭州群利明胶化工有限公司预计日常关联交易的议案》所述2013
年已发生日常关联交易事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规
定，价格公允，符合公司实际生产经营和业务发展需要，不存在由于公司与关联
方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。2014年预计与上述关联方发生的
关联交易符合未来发展需要，是公司日常生产经营的需要，没有违背公平、公正、
公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议
案时投赞成票。
    二、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验
和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地
反映公司的财务状况和经营成果。
    我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特
殊普通合伙）可以继续承担公司2014 年度的审计工作，我们同意将上述续聘审
计机构的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。


                             独立董事：李满威   王大宏   哈斯阿古拉
                                           2014 年 4 月 16 日