《包头东宝生物技术股份有限公司章程》
                            修订对照说明表

 条款号               修订前内容                          修订后内容
               经依法登记，公司的经营范围：       经依法登记，公司的经营范围：
               许可经营项目：生产经营药用明       生产经营药用明胶，食用明胶；小分
           胶，食用明胶，饲料添加剂；小分子 子量水解明胶（胶原蛋白）生产；饮料（固
           量水解明胶（胶原蛋白）生产；饮料 体饮料类）的生产和销售；预包装食品、
           （固体饮料类）的生产和销售；预包 不含乳制品的销售。生产经营照相明胶，
           装食品、不含乳制品的销售。         骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品，
           一般经营项目：生产经营照相明胶， 收购骨料；经营本企业自产产品及技术的
           骨油，骨粉；经销化妆品，收购骨料； 出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
第十三条
           经营本企业自产产品及技术的出口 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
           业务；经营本企业生产所需的原辅材 的进口业务（国家限定公司经营和国家禁
           料、仪器仪表、机械设备、零配件及 止进口的商品除外）；经营进料加工和“三
           技术的进口业务（国家限定公司经营 来一补”业务；骨素生产、销售；经营增
           和国家禁止进口的商品除外）；经营 值电信业务，互联网信息服务不含新闻、
           进料加工和“三来一补”业务；骨素 出版、教育、医疗保健、文化、广播电影
           生产、销售。（法律、行政法规、国 电视节目、电子公告，含药品和医疗器械
           务院决定规定应经许可的、未获许可 内容。（依法须经批准的项目，经相关部
           不得生产经营）                     门批准后方可开展经营活动）
               董事会决议表决方式为：记名投       董事会决议表决方式为：记名投票或
           票表决并在决议及会议记录上签字。 举手表决并在决议及会议记录上签字。
第一百五
               董事会临时会议在保障董事充         非现场董事会会议在保障董事充分
  十条
           分表达意见的前提下，可以用传真方 表达意见的前提下，可以采用传真、电子
           式进行并表决作出决议，并由参会董 扫描邮件等其它有效方式进行并表决作
           事签字。                           出决议，并由参会董事签字。
               公司的利润分配政策为：             公司的利润分配政策为：
               （一）公司应当重视对投资者特       （一）公司应当重视对投资者特别是
           别是中小投资者的合理投资回报，充 中小投资者的合理投资回报，充分听取中
第一百八
           分听取中小投资者和独立董事的意 小投资者和独立董事的意见，严格依照
 十五条
           见，严格依照《公司法》和本章程的 《公司法》和本章程的规定，自主决策公
           规定，自主决策公司利润分配事项， 司利润分配事项，制定持续、稳定的利润
           制定持续、稳定的利润分配政策和明 分配政策和明确的股东回报规划，充分维
确的股东回报规划，充分维护公司股 护公司股东依法享有投资收益的权利。
东依法享有投资收益的权利。             公司利润分配政策不得随意调整而
    公司利润分配政策不得随意调 降低对股东的回报水平，因法律法规、监
整而降低对股东的回报水平，因法律 管部门的监管政策发生调整或公司外部
法规、监管部门的监管政策发生调整 经营环境、自身经营状况发生较大变化而
或公司外部经营环境、自身经营状况 确需调整分红政策的，应以维护公司股东
发生较大变化而确需调整分红政策 利益为出发点，进行详细的论证和说明原
的，应以维护公司股东利益为出发 因，严格履行决策程序。公司调整利润分
点，进行详细的论证和说明原因，严 配政策，应当由董事会拟定调整方案，独
格履行决策程序。公司调整利润分配 立董事发表独立意见，并提交股东大会以
政策，应当由董事会拟定调整方案， 特别决议方式审议通过。
独立董事发表独立意见，并提交股东       （二）公司采用现金、股票或者现金
大会以特别决议方式审议通过。       与股票相结合的方式分配股利，并优先实
    （二）公司采用现金、股票或者 施现金股利分配方案。在有条件的情况
现金与股票相结合的方式分配股利。 下，公司可以进行中期利润分配。
在有条件的情况下，公司可以进行中       （三）公司进行现金利润分配的条件
期利润分配。                       为：
    （三）在公司现金流满足公司正       1、公司该年度实现的可分配利润（即
常经营和长期发展的前提下，公司最 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
近三年以现金方式累计分配的利润 利润）为正值,实施现金分红不会影响公司
不少于最近三年实现的年均可分配 后续持续经营；
利润的百分之三十，具体分红比例由       2、审计机构对公司的该年度财务报
公司董事会根据中国证监会的有关 告出具标准无保留意见的审计报告；
规定和公司经营情况拟定，由公司股       3、公司无重大投资或重大现金支出
东大会审议决定。公司最近三年未进 等事项发生 （通过发行股票方式募集到
行现金利润分配的，不得向社会公众 全部资金的募集资金项目除外）。
公开发行新股、发行可转换公司债券       （四）在公司现金流满足公司正常经
或向原有股东配售股份。             营和长期发展且符合利润分配条件的前
    （四） 公司利润分配决策程序 提下，公司原则上每年进行现金利润分
为：                               配。最近三年以现金方式累计分配的利润
    1、公司管理层、董事会应结合 不少于最近三年实现的年均可分配利润
公司盈利情况、资金需求和股东回报 的百分之三十，具体分红比例由公司董事
规划提出合理的分红建议和预案，并 会根据中国证监会的有关规定和公司经
由董事会制订年度利润分配方案和 营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
中期利润分配方案。公司独立董事应 公司最近三年未进行现金利润分配的，不
对利润分配方案进行审核并独立发 得向社会公众公开发行新股、发行可转换
表审核意见，监事会应对利润分配方 公司债券或向原有股东配售股份。
案进行审核并提出审核意见。             （五）公司发放股票股利的条件为：
    2、董事会审议通过利润分配方        公司可以根据累计可供分配利润、公
案后报股东大会审议批准，公告董事 积金及现金流状况， 在保证足额现金分
会决议时应同时披露独立董事独立 红及公司股本规模合理的前提下， 必要
意见和监事会的审核意见。           时公司可以采用发放股票股利方式进行
    3、股东大会应依法依规对董事 利润分配，董事会可提出股票股利分配预
会提出的利润分配方案进行表决。公 案。
司应切实保障社会公众股股东参与         （六）公司利润分配决策程序为：
股东大会的权利，董事会、独立董事       1、公司管理层、董事会应结合公司
和符合一定条件的股东可以向上市 盈利情况、资金需求和股东回报规划提出
公司股东征集其在股东大会上的投 合理的分红建议和预案，并由董事会制订
票权。                             年度利润分配方案和中期利润分配方案。
    （五） 公司实施积极的利润分 公司独立董事应对利润分配方案进行审
配办法，公司还应严格遵守下列规 核并独立发表审核意见，监事会应对利润
定：                               分配方案进行审核并提出审核意见。
    1、董事会在决策和形成分红预        2、董事会审议通过利润分配方案后
案时，要详细记录管理层建议、参会 报股东大会审议批准，公告董事会决议时
董事的发言要点、独立董事意见、董 应同时披露独立董事独立意见和监事会
事会投票表决情况等内容，并形成书 的审核意见。
面记录作为公司档案妥善保存。           3、股东大会应依法依规对董事会提
    2、若公司当年盈利且具备现金 出的利润分配方案进行表决。公司应切实
分红条件而未提出现金分红预案的， 保障社会公众股股东参与股东大会的权
公司在召开股东大会审议分红方案 利，董事会、独立董事和符合一定条件的
时除现场会议外，还应向股东提供网 股东可以向上市公司股东征集其在股东
络形式的投票平台。                 大会上的投票权。
    3、公司应在年度报告中披露利        （七）公司实施积极的利润分配办
润分配预案和现金分红政策执行情 法，公司还应严格遵守下列规定：
况。若年度盈利但未提出现金分红预       1、董事会在决策和形成分红预案时，
案，公司应在年度报告中详细说明未 要详细记录管理层建议、参会董事的发言
提出现金分红的原因、未用于现金分 要点、独立董事意见、董事会投票表决情
红的资金留存公司的用途和使用计 况等内容，并形成书面记录作为公司档案
        划。                              妥善保存。
            4、存在股东违规占用公司资金       2、若公司当年盈利且具备现金分红
        情况的，公司应当扣除该股东所分配 条件而未提出现金分红预案的，公司在召
        的现金红利，以偿还其占用资金。    开股东大会审议分红方案时除现场会议
                                          外，还应向股东提供网络形式的投票平
                                          台。
                                              3、公司应在年度报告中披露利润分
                                          配预案和现金分红政策执行情况。若年度
                                          盈利但未提出现金分红预案，公司应在年
                                          度报告中详细说明未提出现金分红的原
                                          因、未用于现金分红的资金留存公司的用
                                          途和使用计划。
                                              4、存在股东违规占用公司资金情况
                                          的，公司应当扣除该股东所分配的现金红
                                          利，以偿还其占用资金。

注：本章程修订内容已经东宝生物第五届董事会第二次会议审议通过，尚需经

2013 年度股东大会审议批准。章程修订经营范围内容最终以工商行政管理部门

核定内容为准。