证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2014-031


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议通知于 2014 年 8 月 5 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 8 月 8 日下午 13:30 在包头稀土高新区包头东宝生物
技术股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。公司董事会秘书刘芳先生
和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。
    4、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
    经审核公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况，公
司监事会认为公司具备非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行股票事项
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，已经履行的程序合法
有效，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次非公开发行股票的相关事项尚需提交至公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核公司董事会编制的《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使


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用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的
要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    以上议案相关事项已单独披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬
请关注。


    特此公告。




                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   二〇一四年八月八日




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