证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2014-036


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知于 2014 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出,并于 2014
年 8 月 15 日发出关于增加第五届董事会第四次会议议案的说明。
    2、董事会召开时间：2014 年 8 月 19 日上午。
    3、召开方式：现场与通讯结合方式。
    4、现场会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二
楼会议室。
    5、本次会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张。董事长王军先生、董
事兼总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生参加
了现场会议，独立董事李满威先生、王大宏先生、哈斯阿古拉先生以通讯方式参
加了会议。公司监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士
等列席了本次会议。
    6、本次会议由董事长王军先生主持。
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决

议如下：

    1、审议通过了议案一《关于审议公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司董事在全面审核《关于审议公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

后，一致认为：《公司 2014 年度半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映


                                    1
了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在

应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事关于 2014 年半年度相关事项的独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过了议案二《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等规则以及公司募集资金使用等相关管理制度规定存放和使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资

金的情形。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了议案三《关于公司前次募集资金使用情况报告更正的议案》。

    相关内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前

次募集资金使用情况报告的更正公告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）专

项审核并重新出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（修订版）（大华核字

[2014]004573 号）等相关文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一四年八月十九日


                                    2