证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2014-038




                   包头东宝生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四

次会议通知于 2014 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出，并于 2014

年 8 月 15 日发出关于增加第五届监事会第四次会议议案的说明。

    2、会议召开时间：2014 年 8 月 19 日下午

    3、会议召开方式：现场与通讯结合

    4、现场会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一

楼会议室。

    5、会议发出表决票 3 张，实际收回有效表决票 3 张，其中监事会主席于建

华先生、监事贺志贤女士参加了现场会议。监事李世元先生采用通讯表决方式参

加会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。

    6、本次会议由监事会主席于建华先生主持。

    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的有关规定，合法有效。




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    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    公司监事在全面审核《关于审议公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的议

案》后，认为公司《2014 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了

公司实际经营状况、经营成果情况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了更正后的《前次募集资金使用情况专项报告》。

    公司监事在全面审核《前次募集资金使用情况专项报告》后，认为该报告真

实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在应披露而未披露事项，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案相关事项已单独披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬

请关注。

    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司

                                                       监事会

                                               二〇一四年八月十九日




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