证券代码：300239           证券简称：东宝生物          公告编号：2014-049



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于 2014 年 12 月 7 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯结合。现场会议于 2014 年 12 月 10
日上午 9:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召
开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。董事长王军先生、董事兼
总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生、独立董
事哈斯阿古拉先生参加了现场会议，独立董事李满威先生、独立董事王大宏先生
以通讯方式参加了会议。监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士、证券事务代表
元向荣女士等列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。




       二、董事会会议审议情况
       与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了议案一《关于修订<2014 年非公开发行股票预案>的议案》。
    公司于 2014 年 11 月 26 日收到中国证监会关于公司 2014 年非公开发行股票
申请文件的反馈意见，根据中国证监会的反馈意见对《2014 年非公开发行股票
                                      1
预案》进行了修订。董事会同意修订后的《2014 年非公开发行股票预案》。本议
案独立董事出具了明确同意的意见。
    修订后的《2014 年非公开发行股票预案》、相关独立董事意见同日公告于中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了议案二《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会
计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更
加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会
计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关
规定。因此，同意本次会计政策变更。
    本议案独立董事出具了明确同意的意见。
    《关于会计政策变更的公告》、相关独立董事意见同日公告于中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                         包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一四年十二月十日




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