证券代码：300239          证券简称：东宝生物           公告编号：2014-050




                   包头东宝生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六

次会议通知于 2014 年 12 月 7 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。

    2、会议召开时间：2014 年 12 月 10 日上午

    3、会议召开方式：现场与通讯结合

    4、现场会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一

楼会议室。

    5、会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，其中监事贺志贤女士在现场参

加了会议。监事会主席于建华先生、监事李世元先生采用通讯表决方式参加会议。

公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。

    6、本次会议由监事贺志贤女士主持。监事会主席于建华先生因工作需要出

差，不能主持本次会议。经监事会主席于建华先生、监事李世元先生书面推举同

意，会议由监事贺志贤女士主持。

    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的有关规定，合法有效。




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    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了议案一《关于修订<2014 年非公开发行股票预案>的议案》。

    公司于 2014 年 11 月 26 日收到中国证监会关于公司 2014 年非公开发行股票

申请文件的反馈意见，根据中国证监会的反馈意见对《2014 年非公开发行股票

预案》进行了修订。监事会同意修订后的《2014 年非公开发行股票预案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了议案二《关于会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新

会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案相关事项及相应的独立董事意见均已于本公告发布同日单独披露

于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请关注。



    特此公告




                                           包头东宝生物技术股份有限公司

                                                         监事会

                                                 二〇一四年十二月十日




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