包头东宝生物技术股份有限公司
                  独立董事 2014 年度述职报告
                                 （张方）


    本人是包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

的独立董事。2014 年 3 月 3 日公司股东大会选举产生了第五届董事会，本人在

2014 年的履职期仅约为 2 个月。

    本人在履职期间根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护

的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股

东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2014 年的履行职责情况述职如下：

    一、参加董事会和股东大会情况

    2014 年本人履职期间，公司召开了 1 次董事会，本人亲自出席，在此次董

事会上对所有议案均投了赞成票，其中包括《关于董事会换届选举暨第五届董事

会董事候选人提名的议案》。

    2014 年本人履职期间，公司召开了 1 次股东大会，在此次股东大会上选举

产生了公司第五届董事会，本人出席会议。

    二、2014 年发表的独立意见情况

    2014 年 2 月 12 日，在第四届董事会 2014 年第一次临时会议上，发表了《关

于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

    三、任职董事会各专业委员会工作情况

    本人是公司第四届董事会战略委员会、薪酬和考核委员会两个专门委员会的

成员，并担任董事会战略委员会的召集人。2014 年本人履职期间，战略委员会

未召开会议，薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，本人参加了会议，会议通过

了修订后的公司《董事、监事薪酬管理办法》和《高管人员薪酬管理与考核办法》，
                                                                         1
并提请董事会审议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2014 年本人履职期间，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产

经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工

作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）2014 年除参加公司会议外，认真听取公司相关人员汇报并进行实地

考察，忠实履行了独立董事的职责。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格遵守《创业板上市公司

规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露相关规定。

    （三）有效履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真查阅相

关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知

识，独立、客观、审慎地行使表决权。

    六、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    姓名：张方

    电子邮箱：zhangfang334@sina.com



    本人因个人原因在第四届董事会期满后不再继续担任东宝生物的独立董事，

在我担任东宝生物的独立董事期间，公司股东、管理层和员工对我的工作给予了

大力支持，在此表示衷心的感谢，并祝愿东宝生物永续发展，不断创新，为用户

提供更好的产品与服务，为股东创造更大的价值与回报，为员工提供更高水平的

事业平台。
   （以下无正文）




                                                                       2
（以下无正文，为东宝生物公司 2014 年度独立董事述职报告签字页）




    独立董事签字：张方




                               2015 年 2 月 9 日




                                                                 3