包头东宝生物技术股份有限公司
截止 2014 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
包头东宝生物技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]949 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 1900 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.00 元。截至 2011 年 6 月
30 日止，本公司共募集资金 171,000,000.00 元，扣除发行费用 22,121,690.00 元，募集资
金净额 148,878,310.00 元。
截止 2011 年 6 月 30 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经天健正信
会计师事务所以 “天健正信验（2011）综字第 010075 号”验资报告验证确认。
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014 年 12 月 31 日止，募
集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司包头昆区支行 49020154740000884 148,878,310.00 —
合计 148,878,310.00 —
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 14,887.83 已累计使用募集资金总额： 15,210.23
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： — 2011 年： 5,003.12
变更用途的募集资金总额比例： — 2012 年： 6,089.11
2013 年： 3,642.75
2014 年： 475.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 额与募集后 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 额 承诺投资金 目完工程度）
额的差额*2
明胶 4,000 吨/ 明胶 4,000 吨/
1 10,376.90 10,376.90 10,582.25 10,376.90 10,376.90 10,582.25 205.35 2012-8
年增至 6,500 吨/ 年增至 6,500
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年扩建项目 吨/年扩建项目
年产 1,000 吨可 年产 1,000 吨
2 溶性胶原蛋白项 可溶性胶原蛋 8,010.50 4,510.93 4,627.98 8,010.50 4,510.93 4,627.98 117.05 2013-8
目 白项目*1
注*1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系募投项目实际募集资金
净额低于拟募集资金总额，该项目用募集资金投入金额相应减少。
注*2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金存款利息。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在变更实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部用于募集资金投资项目。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告无明显差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 截止日
资项目累 是否达到
承诺效益 累计实
序号 项目名称 计产能利 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 预计效益
现效益*
用率(%)
明胶 4,000 吨/年增至
1 95.00 2,240.80 — 739.88 2,445.07 1,196.77 4,381.72 注
6,500 吨/年扩建项目
年产 1,000 吨可溶性
2 13.52 4,279.50 — — -21.60 81.37 59.77 否
胶原蛋白项目
注：2014 年度由于明胶市场价格下降，导致公司销量、毛利减少，故明胶 4,000 吨/年
增至 6,500 吨/年扩建项目截止 2014 年 12 月 31 日累计效益达预计效益的 80.91%，其中 2013
年实现效益占预计效益的 109.12%。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司前次募集资金投资项目均可以单独核算效益。
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（三） 未能实现承诺收益的说明
因 2013 年 5 月国内“胶原蛋白风波”引发的市场变化，市场对胶原蛋白产品认识出现分
歧，导致产品销量受到影响，加之胶原蛋白市场产品质量良莠不齐，低端产品以较低的价格
充斥市场，导致公司胶原蛋白产品市场开发暂未达到预期效果。
包头东宝生物技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：王军
主管会计工作负责人：赵秀梅
会计机构负责人：杜丽
2015 年 2 月 9 日
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