证券代码：300239              证券简称：东宝生物            公告编号：2015-009




                     包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
     次会议通知于 2015 年 2 月 3 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
     2、会议召开时间：2015 年 2 月 9 日中午 12：30-14：00
     3、会议召开方式：现场召开
     4、现场会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一
     楼会议室。
     5、会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。
     公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。
     6、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
     7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事经认真审议，形成如下决议：
     1、审议通过议案一《2014 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过议案二《2014 年度财务决算报告》
     与会监事一致认为：公司 2014 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2014 年的财务状况和经营成果等。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     3、审议通过议案三《2014 年度利润分配预案》
     经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为




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了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2014 年度利润分配预案
与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议批准后实施。
     4、审议通过议案四《2014 年年度报告全文及摘要》
     与会监事一致认为：公司编制和审核《2014 年年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     5、审议通过议案五《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     6、审议通过议案六《前次募集资金使用情况专项报告》
     经审核公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，认为该报告
的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     7、审议通过议案七《2014 年度内部控制自我评价报告》
     经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。


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     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     8、审议通过议案八《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明》
     经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用
资金的情况。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     9、审议通过议案九《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公
司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司
各期的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度审计机构。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     10、审议通过议案十《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
     同意公司第五届监事会提名的杨婷婷女士为公司第五届监事会监事候选人。
     本次会议通过的监事候选人需提交公司股东大会审议。
     根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司监事李世元先生的离职在
股东大会通过杨婷婷女士的选举后，方生效。
     公司监事会对李世元先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     以上议案相关事项及相应的独立董事意见均已于本公告发布同日单独披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请关注。
    特此公告。


                                                 包头东宝生物技术股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2015 年 2 月 9 日


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                   包头东宝生物技术股份有限公司第五届监事会
                           非职工代表监事候选人简历


    杨婷婷女士，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
南京财经大学人力资源管理专业毕业。曾任伊利集团上海爱贝食品有限公司人事
行政经理、本公司人力资源部部长，现任本公司人力资源总监。
     杨婷婷女士未持有公司股份；杨婷婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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