证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2015-012


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2015 年 2 月 27 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 3 月 3 日下午 16:00 在包头稀土高新区包头东宝生物
技术股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。公司监事会主席于建华先
生、监事贺志贤女士、监事杨婷婷女士列席了本次会议。
    4、本次会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于拟参与竞买包头稀土高新区出让国有建设用地使用权的议
案》。
      具体内容详见公司同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于拟参与竞买包头稀土高新区出让国有建设用地使用权的公告》。
      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议
决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                     包头东宝生物技术股份有限公司
                                                   董事会
                                               2015 年 3 月 4 日