包头东宝生物技术股份有限公司
        独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
                            事前认可独立意见



    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于控股股东

为公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交第五届董事会第十一次会议审

议。

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《包头东宝生物技术股份有限

公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以

及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：

   《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》所述公司控股股

东包头东宝实业（集团）有限公司以银行存单及股权质押为公司向银行申请综合

授信额度（总额不超过人民币 0.5 亿元）提供担保，是为了支持公司发展需要，

解决了公司银行授信额度担保的问题，公司不用支付任何担保费用，且不需提供

反担保。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同

意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。




                                   独立董事：李满威、王大宏、哈斯阿古拉

                                             2015 年 7 月 20 日