证券代码：300239          证券简称：东宝生物          公告编号：2015-034




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

二次会议通知于 2015 年 8 月 3 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。

    2、会议召开及表决方式：现场与通讯结合。现场会议于 2015 年 8 月 6 日上

午 9:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。董事长王军先生、董事兼

总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生参加了现

场会议，独立董事李满威先生、独立董事哈斯阿古拉先生、独立董事王大宏先生

以通讯方式参加了会议。监事贺志贤女士、监事杨婷婷女士、财务总监赵秀梅女

士等列席了本次会议。监事会主席于建华先生因工作原因未列席会议。

    4、现场会议由董事长王军先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的有关规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
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议如下：

    审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，根据《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有
关规定，结合公司实际情况，公司对原《募集资金管理制度》进行了修订。会议
审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《募集资金管理制度》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披

露网站。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                       包头东宝生物技术股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇一五年八月六日




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