证券代码：300239            证券简称：东宝生物         公告编号：2015-056




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议通知于 2015 年 11 月 7 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、会议召开时间：2015 年 11 月 10 日上午 11：00
    3、会议召开方式：现场
    4、会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一楼会
议室。
    5、会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，监事会主席于建华先生、监事
贺志贤女士、监事杨婷婷女士均出席了会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事
务代表元向荣女士列席了本次会议。
    6、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了议案一《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》。

    公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集
资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目


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和损害股东利益的情形，内容及程序符合法律法规及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定。公司决定以募集资
金4,179.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合公司发展利益
的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司以募集资金4,179.66
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的公告》。


     2、审议通过了议案二《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的议案》。
    本次会议同意公司使用不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型
银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
    表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告




                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇一五年十一月十日




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