证券代码：300239          证券简称：东宝生物          公告编号：2015-055




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2015 年 11 月 7 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯结合。会议于 2015 年 11 月 10 日上午
9:00 召开，现场会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二
楼会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。董事长王军先生、董事兼
总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生参加了现
场会议，独立董事李满威先生、独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生
以通讯方式参加了会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、监事杨婷婷
女士、财务总监赵秀梅女士等列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：


    1、审议通过了议案一《关于变更公司注册资本的议案》。
    我公司已于 2015 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于核准包头东
宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1777 号”文
核准，核准公司非公开发行不超过 5,000 万股新股。
    公司本次非公开发行人民币普通股 3,288.9054 万股，截止 2015 年 11 月 4
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日，本次非公开发行的缴款、验资、股份登记办理手续等程序已完成。增发股份
登记到账后正式列入公司的股东名册。
    本次增发股份后，股份总额由 19,754.8 万股增加至 23,043.7054 万股。相应
增加注册资本的数额为 3,288.9054 万元。公司的注册资本由 19,754.8 万元增加至
23,043.7054 万元，增加注册资本的具体方式为货币。
    本次董事会同意公司股份总数由 19,754.8 万股变更至 23,043.7054 万股。公
司注册资本由 19,754.8 万元变更至 23,043.7054 万元。《公司章程》相应条款同时
修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过了议案二《关于修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的
议案》。
    本次会议同意对现有章程进行修订，除本次会议议案一《关于变更公司注册
资本的议案》所涉修订注册资本、股份总数等事项，其余修订内容根据最新修订
的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司章程指引》等法规进行修订，详见同日披露于巨潮资讯
网的修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》。
    鉴于公司注册资本将发生变更，本次会议提请股东大会授权公司办理变更工
商变更登记相关事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    章程修订内容最终以工商行政管理部门核定内容为准。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    3、审议通过了议案三《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》。
    同意以本次募集资金 4,179.66 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关事项已经会计师出具鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构已出
具明确同意意见，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》及独立董事意见、监事会决议
公告、保荐机构意见。



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     4、审议通过了议案四《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财
产品的议案》。
     同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银

行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，

资金可以滚动使用。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具明确同意意见，相关内
容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的公告》及独立董事意见、监事会决议公告、保荐机构意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议通过了议案五《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
    根据新版的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等法规，对《股东大会议
事规则》的相关条款进行了修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司股东大会议事规则》。


    6、审议通过了议案六《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
   公司决定于 2015 年 11 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2015 年第二次临时
股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                       包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一五年十一月十日
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