证券代码：300239            证券简称：东宝生物          公告编号：2015-065



                   包头东宝生物技术股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议通知于 2015 年 12 月 7 日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
    2、会议召开时间：2015 年 12 月 11 日上午 11：00-12：00
    3、会议召开方式：现场
    4、会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一楼会
议室。
    5、会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，监事会主席于建华先生、监事
贺志贤女士、监事杨婷婷女士均出席了会议。公司董事会秘书刘芳先生列席了本
次会议。
    6、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了议案一《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》及摘要。
    监事会审核后认为：《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相
关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；《包头东宝
生物技术股份有限公司第一期员工持股(草案)》的实施，将有利于公司的持续发
展，符合公司发展的需要。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了议案二《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的
议案》。
    监事会对《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单》
进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件的持有
人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3、审议通过了议案三《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

   监事会认为，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使
用效率，减少公司财务费用的支出。
   本次会议同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途
的前提下，使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
    相关内容详见同日披露于巨潮网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、备查文件
    第五届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                              包头东宝生物技术股份有限公司监事会
                                               2015 年 12 月 11 日