证券代码：300239           证券简称：东宝生物        公告编号：2016- 021




               包头东宝生物技术股份有限公司
                   关于变更证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表元向荣
女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。元向荣女士辞去证券事务代表职
务后仍然在公司工作。公司董事会对元向荣女士在担任公司证券事务代表期间为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任单
华夷女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    单华夷女士简历如下：

    单华夷，女，1983 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，中南大学物流工程专业毕业。曾任上海金山石化物流有限公司投资主办、北
京国中商联投资管理服务有限公司项目经理，现任本公司证券投资部高级经理。
单华夷已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
   截至目前，单华夷女士通过员工持股计划持有本公司股票，共计参与份额
58114 份。单华夷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
    联系方式如下：
电话：0472-5319863

传真：0472-5319863

邮箱：dbswtina@163.com




特此公告。




                         包头东宝生物技术股份有限公司董事会

                                           2016 年 3 月 29 日