证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2016-025




                   包头东宝生物技术股份有限公司
       关于举行公司 2015 年度报告网上说明会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



   包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日
收到公司 2015 年非公开发行股票并上市保荐机构安信证券股份有限公司（以下
简称“安信证券”）送达的《安信证券股份有限公司关于更换包头东宝生物技术
股份有限公司持续督导保荐代表人的告知函》，原持续督导保荐代表人孙茂峰先
生、宗岩先生因工作变动原因，将不再负责公司 2015 年非公开发行股票持续督
导工作。为保证公司 2015 年非公开发行股票持续督导工作的有序进行，安信证
券委派保荐代表人杨祥榕先生、陈浩先生接替孙茂峰先生、宗岩先生负责公司
2015 年非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责
和义务。
    鉴于此，公司业绩说明会出席保代由孙茂峰先生变更为杨祥榕先生，详细内
容如下：
    公司定于 2016 年 4 月 13 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券信息
有限公司提供的网上平台，举行 2015 年年度报告网上说明会。本次网上说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：
公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，副董事长兼董事会秘书刘芳先
生，独立董事李满威先生，财务总监赵秀梅女士，安信证券股份有限公司保荐代
表人杨祥榕先生等。敬请广大投资者积极参与。


      特此公告。



                                      包头东宝生物技术股份有限公司董事会
                                                2016年3月31日