证券代码：300239            证券简称：东宝生物           公告编号：2016-056




                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席
于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，现场会议实到 2 名，监事贺志贤女士因
个人原因委托监事会主席于建华先生代为表决并签署相关文件。公司董事会秘书
刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2016 年 8 月 11 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况：
       与会监事经过认真审议，形成决议如下：

       一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及其摘要》

    与会监事一致认为：公司《2016 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完
整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度
规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
   《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                   包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一六年八月十五日