证券代码：300239            证券简称：东宝生物         公告编号：2016-066




                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2016 年 10 月 25 日上午 11：10 在公司一楼会议室现场召开。会议由公
司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。公司董
事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2016 年 10 月 21 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况：
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
       1、审议通过了《2016 年第三季度报告》

    与会监事一致认为：公司《2016 年第三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存
在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》
    与会监事认为：本议案内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关
要求，合理利用暂时闲置的募集资金，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加
公司收益。同意公司使用不超过 7000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行
理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                   包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                        二〇一六年十月二十五日