证券代码：300239         证券简称：东宝生物               公告编号：2017-006



                   包头东宝生物技术股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五
届监事会将于2017年3月3日任期届满，鉴于公司第六届董事会候选人、第六届监
事会非职工代表监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会、监事
会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
    公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并积极履行
相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五
届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法
规和《公司章程》的规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会
影响公司的正常运营。




    特此公告。




                                              包头东宝生物技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2017年3月1日