证券代码：300239          证券简称：东宝生物              公告编号：2017-014




                   包头东宝生物技术股份有限公司
            关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18
日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了
《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司 2017 年度定期报告、
募投项目审计等对外披露数据的审计工作。
    独立董事发表了明确同意的事前认可独立意见及独立意见。独立董事认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自担任公司审计机构以
来，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，
报告内容客观、公正。经全体独立董事认可，同意公司续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
    该事项需提交2016年度股东大会审议。
    特此公告。




                                               包头东宝生物技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2017年4月18日