证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2017-016




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                       关于核销部分资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开
第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
核销部分资产》的议案，现将该事项具体情况公告如下：


    一、核销部分资产说明
    鉴于公司部分固定资产设备已使用年限较长，设备陈旧、性能落后，已无法
满足现阶段生产需求，且维护成本较高。根据《企业会计准则》、《固定资产制度》
等规定，公司拟对此部分固定资产予以核销。
    公司本次需核销的固定资产设备原值为 6,153,687.28 元，已计提折旧
3,889,955.12 元，净值 2,263,732.16 元。

    二、本次核销资产对公司的影响
    本次核销的固定资产设备对公司 2016 年度合并财务报表归属于母公司所有
者的净利润的影响为减利 1,924,172.34 元。
    本次核销部分资产事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和
相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公
司关联交易。
    三、独立董事意见
    经认真审议，我们一致认为，本次核销部分资产事项遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，
能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意
公司本次核销部分资产事项。

    四、监事会意见
    经认真审核，公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的
财务状况，同意公司本次核销部分资产事项。

    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2017年4月18日